内蒙古警方侦破120亿洗钱案

2022-12-26 14:06:10 蒋羽佳 1

事情简介

  近日内蒙古警方破获了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱的团伙,共抓捕了63名嫌疑人,收缴违法所得1.3亿,该团伙涉案金额高达120亿元。

 

小律说法

  根据《刑法》第一百九十一条的规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  本案中的犯罪团伙利用区块链兑换数字虚拟货币,将违法犯罪所得收益通过该种方法使其在形式上合法化,涉嫌洗钱罪。并且涉案金额120亿,违法所得1.2亿,属于情节严重的情形,会被从重处罚。

 

小律提醒

  平常对于自己的银行卡以及各种支付账号和密码应当妥善保存,面对他人宣称代刷流水并返还高额佣金等行为,应当坚决说不。

 

法律适用

  《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


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